Responsive image

25º

18
أغسطس

الأحد

26º

18
أغسطس

الأحد

 خبر عاجل
  • وسائل إعلام أفغانية: مقتل 11 مدنياَ في انفجار عبوة ناسفة على طريق يؤدي الى ولاية بلخ الأفغانية
     منذ 7 ساعة
  • الرئيس الافغاني: لا يمكن لطالبان أن تبرئ نفسها من الهجوم الدموي في العاصمة كابل
     منذ 7 ساعة
  • طائرات التحالف السعودي تشن سلسلة غارات جوية على مديريتي الظاهر وحيدان بصعدة شمال اليمن
     منذ 7 ساعة
  • القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تستهدف الكلية الجوية بمدينة مصراتة بطائرات مسيرة.
     منذ 16 ساعة
  • مراسل شهاب: الطيران المروحي يستهدف مرصدا للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع
     منذ 17 ساعة
  • مقتل واصابة العشرات خلال حفل زفاف في العاصمة الافغانية كابل
     منذ 18 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:50 صباحاً


الشروق

5:19 صباحاً


الظهر

11:58 صباحاً


العصر

3:35 مساءاً


المغرب

6:38 مساءاً


العشاء

8:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

41 اسما لحيتان تهريب الأموال خارج مصر.. تعرف عليهم

منذ 52 يوم
عدد القراءات: 2732
41 اسما لحيتان تهريب الأموال خارج مصر.. تعرف عليهم

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوربية، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم " الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين " International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J).

تضمنت هذه التحقيقات معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة.

هذه الوثائق أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه "موساك فونسيكا Mossack Fonseca" فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أعلن عن إطلاقه حملة عبر صفحته على موقع فيسبوك، لتحليل الأسماء التى تبين أنها كانت جزء من فضيحة أوراق بنما. 

وحول طبيعة هذه الحملة، قال الخبير الاقتصادي المعروف: "أقوم بتصنيفها عائليا ، وسوف أنشرها عليكم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة وكل سنة ومصر منهوبة عادى جدا أيه يعنى بلد مسروق منذ أكثر من عدة آلاف من السنين".

واليوم موعدنا مع الحلقة الخامسة من الحملة.

اقرأ أيضا: من هم "حيتان" العائلات المصرية في غسيل الأموال والتهرب الضريبي؟

أبرز الأسماء الواردة 

سوف نقوم هنا بتقسيم هذا التصنيف والتوزيع بطريقتين : 

الأولى : تتضمن نشر أبرز تلك الأسماء المعروفة فى عالم البيزنس والمجتمع . 

والثانية : وهى الأهم سوف ننشر قوائم الأسماء موزعة على العائلات الرأسمالية التى ساهم بعض أفرادها فى تلك الممارسات الخارجة عن المسئولية الوطنية والأخلاقية لرأس المال وأصحابه . 

ونلفت النظر أن عدم وجود أسماء لبعض كبار رجال المال والأعمال فى تلك القائمة الخاصة بمكتب محاماة Mossack Fonseca فى بنما ، لا يعنى أنهم غير موجودين فى أماكن أخرى ، ولدى بنوك تدير مثل تلك الأنشطة والتهرب الضريبى ، وسوف نستمر خلفهم حتى نحصل على الوثائق والبيانات والخاصة بهم . 

 أبرز الأسماء الفردية

 

1- خالد محمد نصير وبعض أقربائه .

2- حسن وأحمد وعلى وعمر محمد حسنين هيكل . 

3- جمال أنور السادات 

4- يحيى الكومى ( من كبار رجال الأعمال وبعض أقربائه ) . 

5- حامد الشيتى . ( من كبار رجال الأعمال ) .

6- عبد الحكيم ج . عبد الناصر . ( مكتوب أسمه هكذا ) . 

7- د. إبراهيم كامل من كبار رجال المال والأعمال ومشروع توريث جمال مبارك . 

8- صلاح الدين أحمد طه دياب وبعض أقربائه . 

9- صلاح توفيق دياب . 

10- رؤوف كمال حنا غبور . 

11- هانى عسل ( رئيس هيئة التصنيع الأسبق ) . 

اقرأ أيضا: أوراق بنما.. لماذا لم تحظ باهتمام مماثل لـ "ويكيليكس"؟

 

12- يسرية لوزا ( زوجه السيد أونسى ساويرس ووالدة كل من نجيب وناصف وسميح ساويرس ) .

13- نجيب أنسى نجيب ساويرس . 

14- ناصف ساويرس . 

15- أيمن محمد سليمان من رجال المال والأعمال الشباب ومن مالكى بعض المنتجعات السكنية الفاخرة ( مونتين فيو Moutien View ) 

16- عثمان احمد عثمان وبعض أقربائه . 

17- أدهم القاضى . 

18- شيرين القاضى . 

19- هشام الشريف . 

20- حسن حسن القلا وبعض أقربائه . 

اقرأ أيضا: هكذا جرت عمليات تهريب أموال رجال الأعمال المصريين والعرب

 

21- موسى مصطفى موسى محمد وبعض أقربائه . 

22- محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور . 

23- محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور . 

24- محمد عثمان الميرغنى وبعض أقربائه . 

25- مارك صفوت معوض مشرقى وبعض أقربائه . 

26- ممدوح إسماعيل محمد على وبعض أقربائه . 

27- حاتم محمد جلال دويدار ( هل له صلة قرابة برئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق محمد جلال دويدار ) . 

28- بعض عائلة فلفلة . 

29- هشام هلال السويدى . 

30- أحمد أحمد صادق السويدى . 

اقرأ أيضا: شركات الأوف شور.. خدعة النظام العالمي لتقنين سرقة العالم الثالث

 

31- محمد رشيد . 

32- محمد برهان رشيد . 

33- ليلى سعيد الطويل . 

34- بعض عائلة الدبيكى . 

35- محمد أشرف أبو الذهب ومصطفى أبو الذهب وأخرين من أقربائه . 

36- بعض عائلة أبو الفضل . 

37- بعض عائلة عايش . 

38- بعض عائلة أندرواس . 

39- بعض عائلة الخواجة . 

40- بعض عائلة شتا . 

اقرأ أيضا: ننشر ملف فساد داليا خورشيد زوجة محافظ البنك المركزي

41- بعض عائلة الشبراويشى . 

42- وأخرين . 

 أسماء العائلات سننشرها في الحلقة المقبلة.. غدا.

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers