Responsive image

24º

21
أكتوبر

الإثنين

26º

21
أكتوبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • النائب العام فى بيان رسمى ندعوا المواطنين إلى التعقل والتريث حيال قضيه محمود راجح
     منذ 2 ساعة
  • مصادر: مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط في هجومين منفصلين بمدينتي رفح و الشيخ زويد
     منذ 7 ساعة
  • وسائل إعلام لبنانية تقول إن المتظاهرين سيلقون بيانا موحدا بعد قليل بشأن حراكهم المطالب باستقالة الحكومة
     منذ 7 ساعة
  • لبنان: المتظاهرون في وسط بيروت: لم نسمع عن توقيف أي فاسد أو معالجة أي ملف فساد
     منذ 12 ساعة
  • لبنان: المتظاهرون: سياسة الحكومة الحالية أدت إلى تجويع الشعب
     منذ 12 ساعة
  • : المتظاهرون في ساحة الشهداء وسط بيروت: هكذا أعداد متظاهرين تسقط أي حكومة في أي دولة في العالم
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:32 صباحاً


الشروق

5:55 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:53 مساءاً


المغرب

5:24 مساءاً


العشاء

6:54 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

على رأسهم ساويرس وصلاح دياب.. 44 عائلة هربت أموالها خارج مصر (أسماء)

منذ 92 يوم
عدد القراءات: 7029
على رأسهم ساويرس وصلاح دياب.. 44 عائلة هربت أموالها خارج مصر (أسماء)

بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011 ، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوربية، نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم " الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين " International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J).

تضمنت هذه التحقيقات معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ، فيما يشبه شبكات إجرامية ، وتحالفات دولية شبه منظمة.

هذه الوثائق أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه "موساك فونسيكا Mossack Fonseca" فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أعلن عن إطلاقه حملة عبر صفحته على موقع فيسبوك، لتحليل الأسماء التى تبين أنها كانت جزء من فضيحة أوراق بنما. 

وحول طبيعة هذه الحملة، قال الخبير الاقتصادي المعروف: "أقوم بتصنيفها عائليا ، وسوف أنشرها عليكم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة وكل سنة ومصر منهوبة عادى جدا أيه يعنى بلد مسروق منذ أكثر من عدة آلاف من السنين".

واليوم موعدنا مع الحلقة السادسة من الحملة.

اقرأ أيضا: أوراق بنما.. لماذا لم تحظ باهتمام مماثل لـ "ويكيليكس"؟

 أسماء العائلات

نشرنا في الحلقة السابقة أبرز الأسماء المعروفة فى عالم البيزنس والمجتمع في مصر، التي وردت في أوراق بنما.

واليوم موعدنا مع قوائم الأسماء موزعة على العائلات الرأسمالية التى ساهم بعض أفرادها فى تلك الممارسات الخارجة عن المسئولية الوطنية والأخلاقية لرأس المال وأصحابه . 

ونلفت النظر أن عدم وجود أسماء لبعض كبار رجال المال والأعمال فى تلك القائمة الخاصة بمكتب محاماة Mossack Fonseca فى بنما ، لا يعنى أنهم غير موجودين فى أماكن أخرى ، ولدى بنوك تدير مثل تلك الأنشطة والتهرب الضريبى ، وسوف نستمر خلفهم حتى نحصل على الوثائق والبيانات والخاصة بهم . 

1- عائلة دياب 

- كامل توفيق دياب . 

- صلاح الدين أحمد طه دياب . 

- توفيق صلاح الدين دياب . 

- صلاح توفيق . 

2- عائلة ساويرس 

- يسرية لوزا . 

- نجيب أونسى نجيب ساويرس . 

- نجيب ساويرس نجيب أونسى . 

- شركة أوراسكوم القابضة . 

- ناصف ساويرس .

- السيد / نجيب أونسى نجيب ساويرس . 

- السيد / نجيب أونسى ساويرس . 

3- عائلة المنصورى 

- صلاح عبد الحافظ المنصورى . 

- عبد الحافظ المنصورى . 

- منير عبد الحافظ المنصورى . 

- أسامة عبد الحافظ المنصورى . 

- حافظ عبد العلى المنصورى . 

اقرأ أيضا: من هم "حيتان" العائلات المصرية في غسيل الأموال والتهرب الضريبي؟

4- عائلة القلا 

- سارة حسن حسن القلا . 

- أحمد حسن حسن القلا . 

- حسن حسن حسن القلا . 

- إبراهيم حسن حسن القلا . 

- محمد حسن حسن القلا . 

- عباس حسن حسن القلا . 

- مياده علاء عطية حسن القلا . 

- مازن حسن حسن القلا . 

- ريهام علاء عطية حسن حسن القلا . 

- نجلات حسن حسن القلا . 

5- عائلة نصير 

- خالد محمد نصير ( مكرر مرتين ) . 

- محمود إبراهيم محمود نصير .

- محمد علاء الدين محمود إبراهيم نصير . 

- حسن محمود إبراهيم نصير . 

- محمود محمد سامى محمود نصير . 

- علاء الدين محمود إبراهيم نصير محمد . 

- محمد سامى محمود إبراهيم نصير .

6- عائلة غبور 

- رؤوف كمال حنا غبور . 

- كريم غبور سامى حنا غبور . 

7- عائلة أبو الفضل 

- شامل فهيم لطفى أبو الفضل ( مكرر خمسة مرات ) . 

- أحمد فهيم لطفى أبو الفضل . 

- السيدة / نهاد فهمى لطفى أبو الفضل . 

- السيد / أحمد فهيم لطفى أبو الفضل . 

- السيدة / نهاد فهيم أبو الفضل . 

8- عائلة عثمان احمد عثمان 

- عثمان أحمد عثمان أحمد . 

- السيد / عبد العظيم أحمد عثمان أحمد عثمان . 

9- عائلة الإمام 

- كريم الإمام . 

- مجدى الإمام . 

- فؤاد الإمام . 

- فطومة الإمام . 

10- عائلة القاضى 

- أدهم القاضى . 

- شيرين القاضى . 

- غادة القاضى . 

- محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضى . 

- مدحت محمود حاتم عبد الحليم القاضى . 

- عبد المعز محمد على عبد العال القاضى . 

اقرأ أيضا: ننشر ملف فساد داليا خورشيد زوجة محافظ البنك المركزي

11- عائلة السويدى 

-أحمد أحمد صادق السويدى . 

-هشام هلال س . السويدى . 

-شركة السويدى للطاقة . 

-السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية . 

12- عائلة مشرقى 

- مارك صفوت معوض مشرقى . 

- صفوت معوض مشرقى معوض . 

- فيفيان صفوت معوض مشرقى . 

13- عائلة مصطفى موسى 

- موسى مصطفى موسى محمد ( لا نعرف على وجه الدقة هل هو موسى مصطفى موسى السياسى ) .

- مصطفى على مصطفى موسى . 

- السيدة / نظيرة مصطفى موسى محمد . 

- السيدة / نفيسه مصطفى موسى محمد . 

- السيد / على مصطفى موسى محمد . 

- على مصطفى موسى . 

14- عائلة بركات 

-السيد / عمر محمد حازم بركات . 

- السيد / محمود محمد حازم بركات . 

- السيد / محمد حازم بركات . 

- السيد / عادل محمد بركات .

15- عائلة فتحى عباس 

- أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( مكرر ثلاثة مرات ) . 

- السيدة / نيفين ممدوح فتحى عباس . 

- ممدوح محمد فتحى عباس . 

- أيمن ممدوح فتحى عباس . 

- محمد ممدوح محمد فتحى . 

- نيفين ممدوح محمد فتحى . 

- السيد / ممدوح محمد فتحى عباس عبد الله . 

16- عائلة الميرغنى 

-محمد عثمان على الميرغنى . 

- مريم الميرغنى . 

- على محمد عثمان الميرغنى . 

- جعفر الصادق محمد عثمان الميرغنى . 

- مريم أحمد على الميرغنى . 

- فاطمة الزهراء أحمد على الميرغنى . 

- على أحمد الميرغنى . 

17- عائلة الدبيكى 

- داليا على فهمى مصطفى الدبيكى . 

- شريف مصطفى على الدبيكى . 

- محمد على فهمى مصطفى الدبيكى . 

- على فهمى مصطفى على الدبيكى . 

- بسنت على فهمى مصطفى الدبيكى . 

18- عائلة هيكل 

- أحمد هيكل . 

- محمد على محمد حسنين هيكل . 

- عمر أحمد حسن هيكل . 

- حسن محمد حسنين هيكل . 

- على محمد حسنين هيكل . 

19- عائلة منصور 

- السيد / محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور ( صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .

- السيد / محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور . 

20- عائلة أسكندر 

- هانى فتحى جيد أسكندر . 

- عماد عريان أسكندر صليب . 

- رامى وهيب أسكندر فهمى . 

- محسن مجيد فوزى شكرى أسكندر . 

- مجيد فوزى شكرى أسكندر . 

- أسامة عريان أسكندر صليب . 

اقرأ أيضا: شركات الأوف شور.. خدعة النظام العالمي لتقنين سرقة العالم الثالث

21- عائلة الكومى 

- محمد يحيى أحمد السيد الكومى . 

- رشاد يحيى أحمد السيد الكومى . 

- يحيى أحمد السيد الكومى . 

22- عائلة الشبراويشى 

-محمد عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى . 

جانا عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى . 

عمر محمد صبحى حازم الشبراويشى . 

23- عائلة عايش

- كريم محمد عايش عايش . ( تكرر ثلاث مرات ) 

- محمد عدنان عايش . ( تكرر مرتين ) 

- كريم محمد عايش . 

- مايسة عبد الحميد عايش . 

24- عائلة الخواجة 

- علا محمود عبد الرحيم الخواجة . 

- ألآ محمود عبد الرحيم الخواجة ( تكررت ثلاث مرات ) . 

- ألأ محمود . 

25 - عائلة الجندى 

- طه أيمن الجندى . ( تكرر ثلاث مرات ) 

- أيمن أحمد الجندى ( تكرر عدة مرات ) . 

- محمد أيمن الجندى ( تكرر عدة مرات ) . 

- هشام أ . م . الجندى . 

- محمد محمد سعيد أحمد الجندى . 

26- عائلة الجواهرى ( أو الجوهرى )

- محمد العباس السيد الجوهرى . 

- محمد الناصر السيد الجوهرى . 

- محمد المأمون السيد الجوهرى . 

27- عائلة العلايلى 

- يحيى سمير يحيى عبد السلام العلايلى . 

- نادين سمير يحيى عبد السلام العلايلى . 

- سمير يحيى عبد السلام العلايلى . 

- ملاك العلايلى . 

28- عائلة محمد فهمى 

- أمال حسن محمد فهمى السيد . 

- السيد / أحمد محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى . 

- السيدة / إيمان محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى . 

- السيد / عاصم محمد فهمى محمد رجب .

29- عائلة أحمد عبد اللطيف 

- أحمد عبد اللطيف . 

- شريف حازم أحمد عبد اللطيف . 

- هبة نهاد إبراهيم أحمد عبد اللطيف . 

30- عائلة فلفلة 

- جيلان اليمانى عبد الرحمن فلفلة . 

- ضحى اليمانى عبد الرحمن فلفلة . 

31- عائلة السيد جاد 

- رشاد رشاد السيد جاد . 

- رشاد السيد جاد . 

- مصطفى رشيد السيد جاد . 

اقرأ أيضا: هكذا جرت عمليات تهريب أموال رجال الأعمال المصريين والعرب

32- عائلة البرديسى 

- وفيق سعد ويصا البرديسى . 

- نيهال سعد البرديسى . 

- شهير سعد ويصا البرديسى . 

33- عائلة تادروس 

- إيهاب منير وهبة تادروس . ( يعمل فى مجال البترول ) 

- ممدوح إلياس جاد الرب تادروس . 

- داليا ناشد أرمانيوس تادروس . 

34- عائلة محمد عبد الله 

- محمد سامى محمد عبد الله . 

- سامى محمد السيد عبد الله . 

- سمير سامى محمد عبد الله . 

- عبير محمد عبد المنعم محمد عبد الله . 

35- عائلة بشير 

- شهير عبد الحق بشير ( مكرر مرتين ) . 

- عبد الجليل عبد الحق بشير ( شركة ماك للاستثمارات وكوكاوكولا مصر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية – الأمريكية ) . 

- شهير عبد الحق بشير ( مكتوب هذه المرة بالطريقة الإنجليزية Basher – Shaher Abdulhak ) 

36- عائلة خليل 

- السيدة / مجدولين عازر عوض خليل . 

- فادى سعيد تادروس خليل . 

37- عائلة أبو الذهب 

- مصطفى أبو الذهب . 

- لارا أبو الذهب . 

- محمد أشرف أبو الذهب . 

- جيهان شريف قطرى . 

38- عائلة صليب 

- عماد عريان أسكندر صليب ( تكرر مرتين ) . 

- أسامة عريان أسكندر صليب . 

39- عائلة نجيب شلبى 

- أسكندر نجيب شلبى . 

- أسكندر شلبى نجيب رزق شلبى . 

40- عائلة حسن شلبى 

- السيدة / نهى حسن علاء الدين حسن شلبى . 

- الأنسة / نورا حسن علاء الدين حسن شلبى . 

- شريف محمد شمس الدين شلبى . 

اقرأ أيضا: 41  اسما لحيتان تهريب الأموال خارج مصر.. تعرف عليهم

41- عائلة أندراوس 

- عزة موريس رزق أندرواس . 

- موريس رزق أندراوس . 

42- عائلة جنينة 

- عادل عادل جنينة . 

- عادل جنينة . 

43- عائلة البورينى 

- فايق محمد فايق البورينى (لواء أ ح . متقاعد والوسيط فى بيع شركة أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية ) .

44- عائلة لقمة 

- السيد / أحمد عبد العظيم أحمد لقمة ( من رموز الأخوان المسلمين ) .

البحث

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers